Cumplimiento
Cumplimiento y KYC
Verificada, conforme, transparente: los datos de registro de EMA Metrologistics NV y la documentación que facilitamos a bancos y contrapartes.
Datos de registro
- Razón social completa
- EMA Metrologistics NV
- Nombre comercial
- EMA Metrologistics NV / LLC
- Número de registro
- 127610
- Fecha de constitución
- 30 de octubre de 2012
- Jurisdicción
- Curaçao
- Forma jurídica
- N.V. (Naamloze Vennootschap)
- Domicilio social
- Kraayenhofstraat # 62, Willemstad, Curaçao
- Teléfono
- (5999) 688 2574
- Correo electrónico
- info2@emametrologistics.com
- Sitio web
- www.emametrologistics.com
Documentación KYC
Los siguientes documentos están disponibles para contrapartes e instituciones financieras como parte de un proceso de debida diligencia del cliente (KYC).
- Certificado de constitución
- Registro mercantil
- Documentos corporativos
- Identificación del representante autorizado
- Justificante del domicilio social
- Documentación fiscal
- Información bancaria (solo mediante solicitud formal)
- Dictámenes legales
- Otros documentos justificativos, según requiera la contraparte
Los datos bancarios detallados se facilitan únicamente mediante documentación confidencial, a petición formal y tras un KYC mutuo.
Cómo funciona el intercambio
Solicitud
Indíquenos qué documentos necesita y para qué operación o relación.
KYC mutuo
Intercambiamos documentación corporativa con el equipo de cumplimiento de la contraparte, con carácter confidencial cuando sea necesario.
Verificación
Pueden facilitarse originales y copias certificadas; nuestro firmante autorizado está disponible para confirmar los datos directamente.