Conformidade
Conformidade e KYC
Verificada, conforme, transparente: os dados de registro da EMA Metrologistics NV e a documentação que fornecemos a bancos e contrapartes.
Dados de registro
- Razão social completa
- EMA Metrologistics NV
- Nome comercial
- EMA Metrologistics NV / LLC
- Número de registro
- 127610
- Data de constituição
- 30 de outubro de 2012
- Jurisdição
- Curaçao
- Forma jurídica
- N.V. (Naamloze Vennootschap)
- Sede registrada
- Kraayenhofstraat # 62, Willemstad, Curaçao
- Telefone
- (5999) 688 2574
- info2@emametrologistics.com
- Site
- www.emametrologistics.com
Documentação KYC
Os seguintes documentos estão disponíveis para contrapartes e instituições financeiras como parte de um processo de conhecimento do cliente (KYC).
- Certidão de constituição
- Registro comercial
- Documentos corporativos
- Identificação do representante autorizado
- Comprovante de sede registrada
- Documentação fiscal
- Dados bancários (somente mediante solicitação formal)
- Pareceres jurídicos
- Outros documentos comprobatórios, conforme exigido pela contraparte
Os dados bancários detalhados são fornecidos apenas mediante documentação confidencial, mediante solicitação formal e após um KYC mútuo.
Como funciona a troca
Solicitação
Informe quais documentos são necessários e para qual operação ou relação.
KYC mútuo
Trocamos documentação corporativa com a equipe de conformidade da contraparte, com confidencialidade quando necessário.
Verificação
Podem ser fornecidos originais e cópias autenticadas; nosso signatário autorizado está disponível para confirmar os dados diretamente.