Compliance
Compliance & KYC
Geverifieerd, conform en transparant: de registratiegegevens van EMA Metrologistics NV en de documentatie die wij aan banken en tegenpartijen verstrekken.
Registratiegegevens
- Volledige statutaire naam
- EMA Metrologistics NV
- Handelsnaam
- EMA Metrologistics NV / LLC
- Registratienummer
- 127610
- Datum van oprichting
- 30 oktober 2012
- Jurisdictie
- Curaçao
- Rechtsvorm
- N.V. (Naamloze Vennootschap)
- Statutair adres
- Kraayenhofstraat # 62, Willemstad, Curaçao
- Telefoon
- (5999) 688 2574
- info2@emametrologistics.com
- Website
- www.emametrologistics.com
KYC-documentatie
De volgende documenten zijn beschikbaar voor tegenpartijen en financiële instellingen in het kader van een ken-uw-klantonderzoek (KYC).
- Akte van oprichting
- Inschrijving in het handelsregister
- Vennootschapsdocumenten
- Identificatie van de gemachtigde vertegenwoordiger
- Bewijs van statutair adres
- Fiscale documentatie
- Bankgegevens (uitsluitend op formeel verzoek)
- Juridische adviezen (legal opinions)
- Overige ondersteunende documenten, voor zover de tegenpartij daarom vraagt
Gedetailleerde bankgegevens worden uitsluitend via vertrouwelijke documentatie verstrekt, op formeel verzoek en na wederzijdse KYC.
Hoe de uitwisseling verloopt
Aanvraag
Laat ons weten welke documenten u nodig hebt en voor welke transactie of relatie.
Wederzijdse KYC
Wij wisselen bedrijfsdocumentatie uit met uw complianceteam, waar nodig onder geheimhouding.
Verificatie
Originelen en gewaarmerkte kopieën kunnen worden verstrekt; onze tekenbevoegde staat klaar om gegevens rechtstreeks te bevestigen.